中国北大荒
00039

江建成先生（‘江先生’），彼现时为深圳市江氏龙汇商贸有限公司之总经理。彼自一九九三年以来一直从事房地产租赁行业，并于市场推广及管理方面拥有丰富经验。江先生毕业于合肥工业大学工业控制及自动化系。江先生先前于二零一零年九月十三日至二零一四年三月十五日为中国北大荒产业集团控股有限公司之顾问。江建成先生已获委任为中国北大荒产业集团控股有限公司之执行董事，自二零一四年四月十八日起生效。于2023年6月14日获委任为中国北大荒产业集团控股有限公司执行董事、董事会主席。于2023年6月28日委任为中国北大荒产业集团控股有限公司执行董事、董事会主席。

赵万江，彼现为北大荒商贸集团有限公司党群（人力）部部长及北大荒商贸集团（中国香港）国际贸易有限公司（‘北大荒中国香港’）之董事。赵先生获北大荒中国香港向董事会提名。于2022年1月28日获委任为中国北大荒产业集团控股有限公司非执行董事及董事会副主席。

柯雄瀚先生,现为深圳天天旺泰格科技有限公司董事长,该公司主营电子产品及矿产品的进出口业务。彼曾任印尼华明阳国际贸易公司总经理及曾于中国银行湛江分行工作逾20年,期间曾出任零售业务部科长、公司业务部科长、信贷管理部科长及支行行长等职务。柯先生毕业于华中科技大学法学专业本科。于2016年6月24日获委任为中国北大荒产业集团控股有限公司的执行董事。

陈晨先生，毕业于武汉体育学院，主修运动训练。彼目前任职于东莞市骏景五金制品有限公司。于2021年9月27日获委任中国北大荒产业集团控股有限公司执行董事。

何咏欣女士，于二零一一年一月十六日获委任为中国宏桥集团有限公司公司秘书。她于二零零四年十一月毕业于中国香港浸会大学，取得工商管理（应用经济学） 学士学位。她还于二零零九年六月获得中国香港公开大学企业管治硕士学位。她于二零零九年十一月为英国特许秘书及行政人员公会会员及中国香港特许秘书公会会士。她于担任上市公司的公司秘书方面拥有非常丰富经验，并获中国香港特许秘书公会颁发执业者专业认可证明。彼于二零零九年十一月成为英国特许秘书及行政人员公会会员及中国香港特许秘书公会会士。彼亦于二零一二年年末获中国香港特许秘书公会颁发执业者专业认可证明。何女士自二零零九年七月一直任职于邦盟汇骏秘书顾问有限公司并负责若干中国香港上市公司全面的公司秘书职务及法定合规。何女士现为以下在联交所上市的公司的公司秘书：于2010年7月至今委任为泓淋科技集团有限公司（股份代号：1087）公司秘书、于2010年4月至今委任为大庆乳业控股有限公司（前称为环球乳业控股有限公司）（股份代号：1007）公司秘书、于2010年2月至今委任为上海交大慧谷信息产业股份有限公司（股份代号：8205）公司秘书、于2011年12月至今委任为川盟金融集团有限公司（股份代号：8020）公司秘书及于2013年2月至今委任为华众控股有限公司（股份代号：6830）（全部均于联交所主板或创业板上市）之公司秘书。何为中国优材（控股）有限公司之公司秘书，于二零一二年七月一日起获委任为中国优材（控股）有限公司之公司秘书。于2013年12月至今委任为雅天妮中国有限公司公司秘书；于2014年8月至今委任为天禧海嘉控股集团有限公司（原名称：大中华集团有限公司）公司秘书；于2014年4月至今委任为荣丰国际有限公司公司秘书。何咏欣女士，于2013年8月16日获委任为无锡盛力达科技股份有限公司公司秘书。何咏欣女士（‘何女士’）已获委任为中国北大荒产业集团控股有限公司非执行董事，自二零一五年四月十一日起生效。何咏欣小姐，于二零一五年八月二十五日获委任为东洋集团控股有限公司之公司秘书。何咏欣于二零一五年十月十五日获委任为Raff Aello Holdings Limited 之公司秘书。何咏欣获委任为佐力科创小额贷款股份有限公司公司秘书及授权代表，自二零一六年三月四日起生效。何咏欣女士二零一六年六月八日获委任为北方矿业股份有限公司公司秘书。何咏欣女士二零一六年八月一日获委任为中国铝罐控股有限公司公司秘书。于2016年11月29日获委任鸿盛昌资源集团有限公司（原名称：海鑫集团有限公司）公司秘书。何咏欣女士二零一七年四月六日获委任为A8新媒体集团有限公司公司秘书。二零一七年五月五日获委任为中智药业控股有限公司公司秘书。于2019年10月18日获委任为民生国际有限公司公司秘书。于2020年12月16日获委任为中播数据有限公司（原名称：中国移动多媒体广播控股有限公司）公司秘书。于2021年1月15日获委任为弘和仁爱医疗集团有限公司公司秘书。于2011年05月至2012年08月担任中国农业生态有限公司公司秘书。2018年5月31日，何女士获委任中国泰坦能源技术集团有限公司之公司秘书。2018年6月12日，何女士获委任天喔国际控股有限公司之公司秘书。何咏欣女士于2018年6月24日获委任为火山邑动国际控股有限公司（原名称：米技国际控股有限公司）公司秘书。于2019年7月5日获委任为中国中石控股有限公司公司秘书。于2017年12月8日委任为领视控股有限公司秘书。于2019年9月5日获委任为联康生物科技集团有限公司公司秘书。何咏欣女士，2020年1月24日获委任为中能国际控股集团有限公司公司秘书。于2017年12月9日委任为雅天妮集团有限公司秘书。2020年5月31日担任华众车载控股有限公司公司秘书。于2014年04月07日委任为中亚烯谷集团有限公司公司秘书。于2022年3月31日获委任为联康生物科技集团有限公司公司秘书。于2022年10月10日委任为百田石油国际集团有限公司公司秘书。于2023年12月28日委任为汇森股份集团有限公司（原名称：汇森家居国际集团有限公司）公司秘书。于2024年3月18日委任为中播数据有限公司非执行董事。

李大伟先生，彼毕业于黑龙江矿业学院矿物加工利用工程系煤化工工艺专科，李先生为高级会计师。彼现为天津大荒电子商务有限公司之总经理及北大荒中国香港成员公司之高级管理层。李先生获北大荒中国香港向董事会提名。于2022年1月28日获委任为中国北大荒产业集团控股有限公司非执行董事。

张家华先生，于二零一四年一月二日获委任为成报传媒集团有限公司执行董事。张家华先生为英国特许公认会计师公会资深会员和马来西亚会计师公会会员。张家华先生于马来西亚理科大学（University of Science, Malaysia）取得管理学士荣誉学位。张家华先生已于会计及金融行业积累逾24年经验，为中国香港及南亚地区的私人公司及公众上市公司服务。张家华先生现任中国香港联合交易所有限公司（‘联交所’）主板上市的潼关黄金集团有限公司（原名为中国矿业资源集团有限公司）（股份代号：340）及博士蛙国际控股有限公司（股份代号︰1698）的独立非执行董事。在二零一二年七月一日至二零一二年十一月十三日期间，张家华先生担任联交所主板上市的宏霸数码集团（控股）有限公司（股份代号：802；伦敦交易所另类投资市场股份代号：RCG）的执行董事。张家华先生亦曾在二零零七年十二月三日至二零一三年二月二十八日期间，担任联交所创业板（‘创业板’）上市的中国生物科技服务控股有限公司（原名朗力福集团控股有限公司）（股份代号：8037）的独立非执行董事，及在二零零六年十月十九日至二零一一年八月十八日期间，担任联交所主板上市的中广核矿业有限公司（股份代号：1164，前称维奥集团控股有限公司）的独立非执行董事。张家华先生自二零一四年四月七日起委任为成报传媒集团有限公司董事会主席以及行政总裁。张家华先生于2015年12月1日获委任为中国山水水泥集团有限公司的公司秘书及首席财务官和执行董事。于2018年12月10日获委任为中国北大荒产业集团控股有限公司独立非执行董事。于2020年10月14日委任为悟喜生活国际控股集团有限公司（原名称：奥栢中国集团有限公司）执行董事。于2021年3月31日获委任为中能国际控股集团有限公司独立非执行董事。

杨云光先生,持有西北大学国民经济学硕士研究生学历。杨先生于一九八九年至今曾出任国内保险公司高管职位,彼于金融行业及企业管理拥有30年经验。于二零一八年七月三十一日获委任中国北大荒产业集团控股有限公司独立非执行董事。

陈智锋先生，毕业于湛江海洋大学（现称为广东海洋大学），主修商务英语。彼现任深圳市前海八地实业有限公司之经理。陈先生于中国物业租赁及管理方面拥有逾7年经验。于2021年5月17日获委任为中国北大荒产业集团控股有限公司独立非执行董事。

陈邝良先生，为中国北大荒产业集团控股有限公司之公司秘书。