数字王国
00547

谢安先生，于二零一三年加入数字王国集团有限公司，现为数字王国集团有限公司执行副总裁及数字王国集团有限公司若干附属公司之高级人员，负责管理集团之视觉特效制作业务。谢先生毕业于北京大学并持有法律硕士学位（主修国际政治）及法律文学士学位。彼曾在巴克莱银行任职投资银行家，于证券、期权、基金管理和国际业务发展方面拥有丰富的专业知识及经验。彼在大中华区和全球私募基金业务领域拥有资深的经验，并专注于世界各地的业务发展。从二零一零年五月至二零一三年三月期间，谢先生出任天行联合证券有限公司之高级管理人员，该公司的主要业务为提供证券、外汇、黄金、期货和互惠基金的经纪服务。从二零一二年六月至二零一三年三月期间，谢先生担任金山能源集团有限公司（其股份于联交所上市（股份代号：663））之非执行董事。彼已获委任为数字王国集团有限公司执行董事兼行政总裁及执行委员会成员，由二零一四年九月二十九日起生效。谢安先生已获委任为数字王国集团有限公司董事会主席，由二零一五年一月十二日起生效。谢安先生已获委任为数字王国集团有限公司提名委员会及薪酬委员会成员以及授权代表，由二零一五年五月十八日起生效。2020年6月4日担任数字王国集团有限公司署理主席。

孙大千，为中信金融管理学院之金融管理研究所教授及区块链应用及发展研究所所长，以及全国商业总会之会务顾问。孙博士曾为中国台湾立法院前立法委员超过十年。彼于金融科技及区块链应用及发展方面拥有丰富经验。孙博士持有中国台湾大学化学工程系学士学位。彼亦拥有俄亥俄州立大学之国际关系文学硕士学位及工业工程博士学位。于2022年12月24日获委任为数字王国集团有限公司执行董事。

Alla Y Alenikova女士，在金融领域拥有超过二十年的经验。Alenikova女士曾在多个司法管辖区的顶级机构工作，负责制定和实施策略并安排超高净值人士（UHNWIs）及其家人之生活。Alenikova女士现为GS Finances AG（一间位于瑞士的联合家族办公室（MFO））之行政总裁及董事会成员。彼于二零二一年一月至二零二一年十月期间获委任为Digital Domain Capital Partners S。àr.l。（公司在欧洲成立的第一间附属公司）之理事会成员。Alenikova女士的早期经验包括在瑞银财富管理及花旗私人银行（纽约）担任高级职位。Alenikova女士于一九九八年获得乔治城大学的外交服务学士学位，并于一九九九年获得伦敦政治经济学院的硕士学位。于2022年11月9日获委任为数字王国集团有限公司非执行董事。

Brian Thomas McConville 先生，为一名高级管理人员，拥有30年的经验，为新进及拓展中之企业提供有效的财务及运营领导管理。彼透过成功利用投资管理、降低成本、内部监控及改善生产力/效率方面来改善企业之运营、影响业务增长及最大化其利润而取得成就。McConville 先生曾于人工智能、云端为本的技术及媒体等领域担任行政总裁、总裁及副主席等行政职务。彼亦为一家美国控股公司的管理负责人，专注于管理欧洲上市公司的职位。McConville 先生曾为Collectrium, LLC的拥有人、总裁及董事会成员，该公司于二零一五年成功出售予佳士得拍卖行。彼亦为一名热爱艺术的收藏家，专注于亚洲当代作品。McConville 先生拥有巴德学院政治研究文学学士学位。于2021年6月28日获委任为数字王国集团有限公司非执行董事。

崔浩先生,现为保利文化之董事会办公室副主任。彼曾于中国保利集团公司之董事会办公室及战略研究院任职。崔先生持有北京外语大学之英语学院美国研究方向文学硕士、上海外国语大学之英语语言文学学士及上海对外贸易大学之经济学学士。崔浩于2019年5月30日获委任为数字王国集团有限公司非执行董事。

李卫强先生，于2002年加入保利文化集团股份有限公司，于2018年12月担任公司常务副总经理。李先生亦担任保利集团董事会秘书、董事会办公室主任、新加坡星雅集团董事、影业公司、北京保利音乐艺术公司、艺术教育公司董事长、剧院公司董事。李先生曾担任保利集团公司综合计划部经理、企业发展部经理、副主任、主任、保利战略研究院院长等职务。李先生为管理学博士，拥有高级经济师资格。于2019年6月21日获委任为保利文化集团股份有限公司执行董事。2022年3月31日担任数字王国集团有限公司非执行董事。于2023年7月5日获委任为保利文化集团股份有限公司联系公司秘书。

Elizabeth Monk Daley博士,于一九九一年获委任为南加州大学(‘南加州大学’)电影艺术学院院长。彼为首任Steven J.Ross/Time Warner学院院长。Daley博士并于一九九四年至二零零五年期间出任南加州大学Annenberg传理中心创始执行董事,现为南加州大学多媒体素养研究所执行董事。Daley博士于一九八九年加入南加州大学担任电影与电视节目制作课程主席之前,彼已在娱乐行业从事不同岗位的工作,包括影视制作人及媒体顾问。彼亦曾担任世界经济论坛之媒体、娱乐与资讯全球议题议会之董事会职务。Daley博士现为Avid Technology, Inc.(其股份于纳斯达克全球精选市场上市,代号‘AVID’)独立董事,以及为提名及管治委员会及赔偿委员会成员。此外,彼为美国导演工会(Directors Guild of America)和电影艺术与科学学院(Academy of Motion Picture Arts and Sciences)的成员。Daley博士曾获美国妇女广播及电视协会表扬及两度获提名竞逐洛杉矶地区艾美奖。彼亦凭藉有关残障人士之作品而获得国际非戏剧事务理事会(Councilon International Non-Theatrical Events(CINE) )金鹰奖和Barbara Jordan奖,以及加州州长奖。Daley博士获威斯康新大学麦迪逊分校颁授哲学博士学位及获杜兰大学纽科康学院颁授学士和硕士学位。于二零一六年,彼获中国香港浸会大学颁授荣誉文学博士学位。于2020年7月20日委任为数字王国集团有限公司独立非执行董事。

刘畅,于二零零九年七月二十一日获委任为独立非执行董事.刘女士持有南加州大学公共政策及管理硕士学位及工商管理学士学位.彼持有美利坚合众国三项经纪资格,并曾于Morgan Stanley & Co.Incorporated任职.彼现任Ponticello International Group Incorporated总裁.

段雄飞，于二零零九年七月二十一日获委任为数字王国集团有限公司独立非执行董事。段先生持有中国人民大学经济学硕士学位及芝加哥大学工商管理硕士学位。彼为美国全国期货协会（National Futures Association）之附属会员，在证券买卖及投资业有超过20年经验。段先生现任上海瑞岳投资管理有限公司合伙人及加拿大嘉达投资管理有限公司合伙人，为美利坚合众国之认可商品买卖顾问。于2018年10月11日获委任为新火科技控股有限公司（原名称：火币科技控股有限公司）（原名为桐成控股有限公司）独立非执行董事。

胡劲恒先生（‘胡先生’，公司一间全资附属公司百本专业护理服务有限公司（‘百本专业护理服务’）之现任总经理）已获委任为百本医护控股有限公司执行董事，由二零一九年五月十六日起生效。于其获委任为公司执行董事后，胡先生将不再担任百本专业护理服务之总经理，惟将会获委任为百本专业护理服务之执行董事。胡先生，于财务及商业管理方面拥有丰富经验。胡先生自二零一九年四月一日起一直担任公司全资附属公司百本专业护理服务之总经理。在加入集团前，胡先生于协兴建筑有限公司及新创建服务管理有限公司（两者皆为新创建集团有限公司（股份代号：659）之全资附属公司）工作。彼由二零一九年一月至二零一九年四月为新创建服务管理有限公司的项目总监，且由二零零六年二月至二零一零年六月任职协兴建筑有限公司财务总监，以及由二零一零年七月至二零一八年十二月担任该公司的执行董事。彼为英格兰及威尔士特许会计师公会英国皇家特许测量师学会及中国香港会计师公会资深会员。胡先生持有美国西北大学凯洛格管理学院及中国香港科技大学工商管理硕士学位；北京大学法学学士学位；及中国香港城市大学法学硕士学位。胡先生亦担任中国香港医务委员会审裁顾问中国香港脊医管理局成员中国香港中医中药管理委员会中医组成员及中国香港会计师公会纪律小组委员。彼亦为中国香港中乐团理事会成员及中国香港伤健协会副主席，及担任医疗辅助队组主任一职。胡先生由二零一零年七月二日至二零一八年十月十八日担任Bell Tea Overseas Limited（过往亦称为协兴海外有限公司）（‘BTO’）的董事。BTO为新创建集团有限公司（股份代号：659）之全资附属公司，于一九九三年四月十三日在中国香港特别行政区（‘中国香港特区’）注册成立，主要从事海外建筑业务。于二零一八年九月十九日，中国香港特区高等法院（‘高等法院’）向BTO颁发清盘令（‘清盘令’）。胡先生确认有关清盘令与尚未支付产生自清盘令申请人与一间合营企业实体（‘合营企业’）（BTO于其拥有30%权益）之间有关于杜拜一栋楼宇的建筑工程（由二零零七年或约于该年开始并于二零一一年或约于该年竣工）的合约纠纷的仲裁案的金额有关。杜拜一间仲裁机构以上述申请人为受益人批出仲裁裁决（‘该裁决’），上述申请人其后向高等法院申请对（其中包括）BTO强制执行该裁决的全数金额。胡先生进一步确认，彼并无涉及任何有关该合营企业的任何营运或建筑工程事宜，亦无涉及引致颁发清盘令的仲裁或相关事宜。于2019年6月27日担任汉思能源有限公司独立非执行董事。2020年5月20日担任世纪联合控股有限公司非执行董事、董事会副主席。于2021年6月28日获委任为数字王国集团有限公司独立非执行董事。于2021年12月1日获委任为MOS House Group Limited独立非执行董事。于2022年1月28日获委任为鳄鱼恤有限公司独立非执行董事。

霍丽恩女士为英国特许秘书及行政人员公会及中国香港特许秘书公会之会员。 董事会亦宣布，霍丽恩女士（‘霍女士’）将由二零一五年二月二十六日起兼任数字王国集团有限公司公司秘书一职，以待委任合适人选填补空缺。