王朝酒业
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万守朋先生,正高级工程师,现任公司控股股东天津食品集团有限公司党委副书记、董事及总经理。彼于二零二零年九月获委任为公司附属公司,即中法合营王朝葡萄酿酒有限公司董事及董事长。万先生于一九九七年毕业于南京经济学院粮食工程专业,获得学士学位。毕业后,彼于一九九七年至二零零一年在天津市食品研究所技术开发部工作。于二零零一至二零零七期间,彼先后担任天津市利民调料酿造集团有限公司经理助理及副经理。于二零零七年十一月至二零二零年三月期间,彼于天津市利民调料有限公司担任多个管理职位(包括党委副书记、常务副经理及总经理),其最后担任职位为天津市利民调料有限公司党委书记及董事长。彼于二零零六年毕业于天津科技大学食品科学工程专业,获得硕士学位,并随后于二零一五年获得生物技术与食品工程专业博士学位。于二零一三至二零一五年,彼兼任天津二商集团有限公司总工程师。彼于二零一五年加入天津食品集团有限公司,曾先后担任总工程师及党委委员。万先生于中国食品行业及管理方面拥有广泛经验。于2020年10月1日获委任为王朝酒业集团有限公司执行董事及董事会主席。

HERIARD-DUBREUILFrancois，二零零四年八月获委任为公司副主席及非执行董事。自一九八零年五月起担任王朝酿酒的副主席。此外，彼于二零零零年十二月至二零零四年九月担任Euronext 证券交易所上市公司Remy Cointreau S.A.监事委员会主席，自一九九七年十二月起担任Orpar S.A.（Remy Cointreau 的控股公司）主席，亦为Oeneo S.A.董事。Heriard -Dubreuil 先生于一九七七年Remy Martin & Co.S.A.与Cointreau & Cie 合并前加入Remy Martin & Co.S.A.一九九零年获委任为Remy Cointreau 集团董事。彼于酿酒行业拥有大约三十年经验，曾担任多个高层职位，包括一九八四年九月至一九九零年七月期间担任Remy Martin 集团主席，亦是上海申马酿酒有限公司（「申马」）的董事。彼为法国Fondation INSEAD主席，INSEAD法国协会会员及Ligue Europ éennede Coop ération Economique 法国分部副主席。彼于一九七零年毕业于巴黎大学，持理科硕士学位，并于一九七五年获授法国INSEAD的工商管理硕士学位。

何崇富先生，彼于二零二三年一月获委任为公司附属公司，即中法合营王朝葡萄酿酒有限公司党委副书记、董事及总经理。彼于二零零零年毕业于天津大学精细化工专业及管理工程专业获得双学士学位。于二零零零年至二零一二年，彼先后于乐金电子天津电器有限公司及普睿司曼集团工作，涵盖市场销售及出口业务范畴。期间，彼于二零零九年于南开大学获得工商管理硕士专业学位。彼也于二零一二年至二零二零年在天津市利民调料有限公司担任销售及管理职位，其最后担任职位为销售总监。彼并于二零二零年至二零二三年一月在天津食品集团商贸有限公司（‘天津食品商贸’）担任党委副书记、董事、总经理。天津市利民调料有限公司及天津食品商贸均为公司控股股东天津食品集团有限公司之附属公司，截至本公布日，其拥有公司已发行股份的44.7%。何先生也担任天津食品商贸的联营公司天食康谊（天津）餐饮管理有限公司之董事。何先生于销售、商业贸易及管理方面拥有丰富经验。于2023年3月17日获委任为王朝酒业集团有限公司执行董事及总经理。

黄满友先生,会计师,现任中法合营王朝葡萄酿酒有限公司党委委员、董事、常务副总经理及天津王朝酒业销售有限公司董事,两者均为公司附属公司。彼于二零一七年八月加盟集团。彼于一九八五年毕业于天津第二商业学校财务统计专业。毕业后至一九九五年,彼先后于天津市禽蛋公司及天津市冷冻食品公司工作。期间,彼于天津新华职工大学攻读企业管理专业,获得大专学历。彼于一九九五年至二零一七年在天津立达集团有限公司担任多个管理职位,包括主管会计及总经理助理,其最后担任职位为副总会计师及财务部部长。于二零零八至二零一一期间,彼于中央党校经济管理专业进行研究生学习。自二零一八年十二月起,彼亦分别担任天津海河乳业有限公司、天津市王朝联合实业有限公司、天津天宫葡萄酿酒有限公司及辽宁王朝五女山冰酒庄有限公司之董事。该等公司现为公司控股股东天津食品集团有限公司旗下之附属公司。黄先生于财务会计及管理方面拥有丰富经验。于2020年10月1日获委任为王朝酒业集团有限公司执行董事。

LUCRobert 先生，二零零四年八月获委任为公司非执行董事。彼于一九八七年至今在Orpar S.A.-Remy Cointreau 集团担任多个职位，包括集团副总监、美洲地区财务董事、香槟部财务董事及亚太区地区财务董事。彼于一九八七年加盟Remy Cointreau 集团前，曾在蒙特利尔及巴黎的Ernst & Whinney 工作。彼于一九七九年毕业于加拿大 University of Sherbrooke，持工商管理会计学士学位。彼为加拿大特许公认会计师，于酿酒业服务逾二十年，拥有丰富经验。

王正中，二零零四年八月获委任为公司非执行董事。彼自一九八五年十二月起出任王朝酿酒董事。彼亦为Orpar S.A.监事及申马主席。于二零零三年加盟Orpar S.A.前，曾于一九九九年至二零零二年间出任Remy Cointreau S.A.董事，以及于一九八六年至二零零二年间任Remy Associesand Maxxium Worldwide B.V。地区董事总经理。彼于一九六四年毕业于中国香港大学，获学士学位；一九八一年获美国霍特国际商学院（前称Arthur D.Little Management Institute）管理学理科硕士。王先生于酿酒行业拥有逾三十年的广泛经验，于一九九四年获法国政府颁发「Officierdel `Ordredu Merite Agricole 」荣衔，表扬彼在酒业的成就。

孙如暐先生，于二零零八年八月至二零一三年五月期间出任亚洲煤业有限公司执行董事，于二零一一年六月至二零一三年五月出任亚洲煤业有限公司主席，以及于二零一三年五月至二零一三年十月期间出任亚洲煤业有限公司非执行董事。孙先生自二零一三年十月起由亚洲煤业有限公司非执行董事调任为执行董事。孙先生亦为集团其他成员公司之董事。孙先生持有美国伊利诺大学法律学院之法学博士及康奈尔大学之文学士学位。孙先生现为中国服饰控股有限公司之执行董事及王朝酒业集团有限公司之独立非执行董事，两间公司之股份均于联交所主板上市。孙先生现时负责中国服饰控股有限公司之品牌采购及交易管理，及彼为CECManagement Limited 之董事。于协助成立CECManagement Limited 前，彼为Pacific Alliance Group Limited 之董事总经理及总法律顾问。孙先生曾为InBev 之亚洲策略及业务发展董事。出任InBev 之职务前，彼为中国香港McKinsey & Company,Inc.之公司融资及策略实务顾问。在出任McKinsey & Company,Inc.之职务前，彼于年利达律师事务所之企业组任职执业律师。孙先生亦曾于二零零五年五月至二零一二年十二月期间担任中国北大荒产业集团控股有限公司（前称生物动力集团有限公司，其股份于联交所主板上市）之执行董事。

杨鼎立先生，于二零零五年九月获委任为亚洲煤业有限公司非执行董事并于二零一三年十月调任为亚洲煤业有限公司执行董事。杨先生亦为集团其他成员公司之董事。杨先生持有美国布朗大学（Brown University）之应用数学及经济学学士学位及美国东北大学（Northeastern University）之工商管理及会计学硕士。杨先生现为She.Com 国际股份有限公司（‘she.com ’）之行政总裁及联席创办人，亦为王朝酒业集团有限公司之独立非执行董事（其股份于联交所主板上市），亦为PO朝霆后期制作公司之董事。于创立she.com 之前，杨先生为Telecom Venture Group Limited 的副理及于安达信公司（Arthur Andersen & Company）的波士顿及中国香港分公司担任顾问。彼为执业会计师，也是青岛市政协委员、市政服务上诉委员会审裁小组成员以及西九文化区管理局辖下资讯及通讯科技小组委员会成员。自二零零五年五月至二零一二年十二月期间，杨先生亦曾担任中国北大荒产业集团控股有限公司（前称生物动力集团有限公司，其股份于联交所主板上市）之非执行董事。

钟玮珩女士，持有岭南大学社会科学学士学位及英国皇家农业大学（Royal Agricultural University）国际房地产理学硕士学位（甲级）。钟女士在中国香港私营企业及上市公司拥有约30年的工作经验，和她曾领导其中一间在中国大陆设有制造工厂的中国香港公司执行业务发展及综合管理。她拥有房地产开发及公司管治的专业知识，近10年参与在境内外的投资项目、资产及投资组合管理、估值等方面拥有丰富的实务操作经验。她是中国香港独立非执行董事协会的终身会员。于2022年7月11日委任为阳光能源控股有限公司独立非执行董事。于2023年12月29日获委任为王朝酒业集团有限公司独立非执行董事。

何耀森，为中国香港会计师公会资深会计师、英国特许公认会会计师公会资深会员、中国香港特许秘书公会会士及英国特许秘书及行政人员公会会士。彼毕业于中国香港理工大学获得会计学荣誉学士及公司管治荣誉硕士。何先生于上市公司审计、公司秘书及财务管理拥有丰富经验。于加盟集团前，彼曾于一家国际会计师事务所工作。何先生于二零零五年加盟集团为财务经理，现职为公司副财务总监。于2018年1月1日获委任为王朝酒业集团有限公司公司秘书、财务总监。