百田石油
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来俊良先生，于二零零三年加入百田石油国际有限公司（彼为百田石油国际集团有限公司一间全资拥有之附属公司）出任行政副总裁，其后于二零零九年九月获委任为集团营运总裁，并于二零一零年六月获委任为石油国际有限公司行政总裁。彼持有中国台湾私立冯甲大学电子工程学士学位。加入集团前，彼于发展心血管监察仪器及研究全球卫星定位及导航系统方面拥有逾10年经验。彼拥有超过16年经营及管理公司经验。来先生亦是中科百田石油勘探开发研究院有限公司、中科百田（北京）资源科技有限公司、Polyard Petroleum Philippines Company Limited,Inc.及中国国际矿业石油有限公司之现任董事，彼全为百田石油国际集团有限公司之附属公司。于2022年6月1日委任为百田石油国际集团有限公司董事会主席。

林漳先生，持有天津商业大学经济学学士学位。于二零零七年十一月加盟百田石油国际集团有限公司前，林先生曾于公司前附属公司中国联合石油美国 （中国澳门） 有限公司印度尼西亚分公司工作两年，从事于石油勘探、开发及相关贸易工作。于2017年8月25日获委任为百田石油国际集团有限公司副行政总裁。

钱杰先生，持成都理工大学油气田开发工学博士学位及北京大学构造地质学理学硕士学位。彼亦持有中国石油总公司油气田开发高级工程师资格证书、北京市安监局陆上石油天然气开采工程安全生产管理人员资格证书。彼具有多年油气矿产类国际项目运作、跨国公司相关业务运营管理经验。钱先生曾于中国石油下属的大庆油田有限责任公司担任高级工程师及地质组组长，彼组织或参与的科研项目、编制的采油方案、质量管理成果获得国家级、省部级、局级和厂级奖励十余次，并在不同级别学术期刊发表论文14篇。彼现为百田石油国际集团有限公司旗下中科百田石油勘探开发研究院有限公司生产工程师、中国国际矿业石油有限公司菲律宾分公司副国家经理。于2022年6月10日获委任为百田石油国际集团有限公司执行董事。

杨长春先生，中国科学院（‘中科院’）地质与地球物理研究所研究员，博士生导师。彼持法国波尔多第一大学应用地质专业博士学位及华东石油学院地球物理勘探专业学士学位。杨先生曾获国家科技进步二等奖、中国科学院青年科学家一等奖、中国科学院科技进步一等奖等多项科技奖励。彼曾获得国家“优秀留学回国工作人员”及中国科学院“面向国民经济主战场的拼搏者”等荣誉称号。杨先生从事油气勘探地球物理研究工作超过三十年。彼曾先后主持国家自然科学基金重点项目、中国科学院“百人计画”项目、中国科学院创新重大项目、“973计划”（亦称国家重点基础研究发展规划）项目、“863计画”（亦称国家高技术研究发展计画）项目，还曾主持国家油气重大专项、中科院A类先导专项等科研项目。杨先生在前新生代海相油气地球物理勘探理论与方法技术方面成果显著，尤其是复杂构造地震叠前成像有效地服务于渤海湾盆地古潜山、四川盆地普光气田、海拉尔盆地岩性油气藏的重要发现，为我国前新生代海相油气勘探提供关键性技术支撑。1994年彼任中国科学院地球物理研究所副研究员，1996年晋升为研究员，2004年至2017年担任中国科学院地质与地球物理研究所副所长，兼任中科院兰州油气资源研究中心主任。杨先生已与百田石油国际集团有限公司订立委任书，为期一年，并可由任何一方向对方发出不少于一个历法月之事先书面通知而终止。彼有权收取固定每月袍金港币10，000元，乃经杨先生与百田石油国际集团有限公司公平磋商后厘定。杨先生之任期将仅至百田石油国际集团有限公司下届股东大会为止，且届时合资格于该大会上膺选连任，及须根据公司之组织章程细则于公司之股东周年大会上轮席告退及膺选连任。于2021年7月5日获委任百田石油国际集团有限公司非执行董事。

谢群女士，持有中国香港中文大学英语语言博士学位、华中师范大学英语语言文学硕士及学士学位。加入集团前，彼于教育专业方面拥有逾25年经验。在高等教育研究、外国文学研究、企业文化研究等领域潜心钻研，谢女士曾参与并完成国家社科基金一项，国家出版基金项目一项。彼主持省部级课题及其他学术课题多项。同时出版学术著作和教材十几本。在国内外重要期刊上发表论文二十余篇。彼现任中南财经政法大学外国语学院院长及教授。于2013年09月06日获委任为百田石油国际集团有限公司独立非执行董事。于2021年4月1日调任为百田石油国际集团有限公司非执行董事。

关敬之先生,持有爱尔兰国立大学科学(金融)荣誉硕士学位及皇家墨尔本理工学院工商管理学士学位。并于二零一六年取得武汉大学历史学博士学位。彼于银行及财务、会计、投资及商业管理专业方面拥有逾40年经验。彼曾任中国工商银行(亚洲)有限公司助理总经理及营运总监、港基银行有限公司(现富邦银行(中国香港)有限公司)高级副总裁及营运总监及美国夏威夷银行国际部高级经理。关先生现为中国香港董事学会会员。已获委任为百田石油国际集团有限公司之独立非执行董事及审核委员会主席,由二零一四年十一月五日起生效。

郑泽豪博士，于二零零一年四月十二日获委任为公司独立非执行董事。彼亦为审核委员会、薪酬委员会及企业管治委员会之成员。拿督郑博士持有中国香港大学建筑理学学士学位及城市设计硕士学位。彼于各类物业发展、物业投资、估值及企业融资方面拥有逾27年经验。此外，拿督郑博士亦为澳洲公共会计师（Institute of Public Accountants）、皇家医药会（The Royal Society of Medicine）、国际会计师公会、中国香港董事学会、营运工程师学会及工厂设备工程师学会之资深会员。拿督郑博士于二零一六年十一月二十二日获委任为康佰控股有限公司（股份代号：8190）之独立非执行董事，其股份于联交所GEM上市。于2021年4月1日获委任为百田石油国际集团有限公司独立非执行董事。于2023年10月30日获委任环球战略集团有限公司独立非执行董事。

何咏欣女士，于二零一一年一月十六日获委任为中国宏桥集团有限公司公司秘书。她于二零零四年十一月毕业于中国香港浸会大学，取得工商管理（应用经济学） 学士学位。她还于二零零九年六月获得中国香港公开大学企业管治硕士学位。她于二零零九年十一月为英国特许秘书及行政人员公会会员及中国香港特许秘书公会会士。她于担任上市公司的公司秘书方面拥有非常丰富经验，并获中国香港特许秘书公会颁发执业者专业认可证明。彼于二零零九年十一月成为英国特许秘书及行政人员公会会员及中国香港特许秘书公会会士。彼亦于二零一二年年末获中国香港特许秘书公会颁发执业者专业认可证明。何女士自二零零九年七月一直任职于邦盟汇骏秘书顾问有限公司并负责若干中国香港上市公司全面的公司秘书职务及法定合规。何女士现为以下在联交所上市的公司的公司秘书：于2010年7月至今委任为泓淋科技集团有限公司（股份代号：1087）公司秘书、于2010年4月至今委任为大庆乳业控股有限公司（前称为环球乳业控股有限公司）（股份代号：1007）公司秘书、于2010年2月至今委任为上海交大慧谷信息产业股份有限公司（股份代号：8205）公司秘书、于2011年12月至今委任为川盟金融集团有限公司（股份代号：8020）公司秘书及于2013年2月至今委任为华众控股有限公司（股份代号：6830）（全部均于联交所主板或创业板上市）之公司秘书。何为中国优材（控股）有限公司之公司秘书，于二零一二年七月一日起获委任为中国优材（控股）有限公司之公司秘书。于2013年12月至今委任为雅天妮中国有限公司公司秘书；于2014年8月至今委任为天禧海嘉控股集团有限公司（原名称：大中华集团有限公司）公司秘书；于2014年4月至今委任为荣丰国际有限公司公司秘书。何咏欣女士，于2013年8月16日获委任为无锡盛力达科技股份有限公司公司秘书。何咏欣女士（‘何女士’）已获委任为中国北大荒产业集团控股有限公司非执行董事，自二零一五年四月十一日起生效。何咏欣小姐，于二零一五年八月二十五日获委任为东洋集团控股有限公司之公司秘书。何咏欣于二零一五年十月十五日获委任为Raff Aello Holdings Limited 之公司秘书。何咏欣获委任为佐力科创小额贷款股份有限公司公司秘书及授权代表，自二零一六年三月四日起生效。何咏欣女士二零一六年六月八日获委任为北方矿业股份有限公司公司秘书。何咏欣女士二零一六年八月一日获委任为中国铝罐控股有限公司公司秘书。于2016年11月29日获委任鸿盛昌资源集团有限公司（原名称：海鑫集团有限公司）公司秘书。何咏欣女士二零一七年四月六日获委任为A8新媒体集团有限公司公司秘书。二零一七年五月五日获委任为中智药业控股有限公司公司秘书。于2019年10月18日获委任为民生国际有限公司公司秘书。于2020年12月16日获委任为中播数据有限公司（原名称：中国移动多媒体广播控股有限公司）公司秘书。于2021年1月15日获委任为弘和仁爱医疗集团有限公司公司秘书。于2011年05月至2012年08月担任中国农业生态有限公司公司秘书。2018年5月31日，何女士获委任中国泰坦能源技术集团有限公司之公司秘书。2018年6月12日，何女士获委任天喔国际控股有限公司之公司秘书。何咏欣女士于2018年6月24日获委任为火山邑动国际控股有限公司（原名称：米技国际控股有限公司）公司秘书。于2019年7月5日获委任为中国中石控股有限公司公司秘书。于2017年12月8日委任为领视控股有限公司秘书。于2019年9月5日获委任为联康生物科技集团有限公司公司秘书。何咏欣女士，2020年1月24日获委任为中能国际控股集团有限公司公司秘书。于2017年12月9日委任为雅天妮集团有限公司秘书。2020年5月31日担任华众车载控股有限公司公司秘书。于2014年04月07日委任为中亚烯谷集团有限公司公司秘书。于2022年3月31日获委任为联康生物科技集团有限公司公司秘书。于2022年10月10日委任为百田石油国际集团有限公司公司秘书。于2023年12月28日委任为汇森股份集团有限公司（原名称：汇森家居国际集团有限公司）公司秘书。于2024年3月18日委任为中播数据有限公司非执行董事。

张霞女士，于二零零九年八月加入百田石油国际集团有限公司，出任高级工程师。张女士自江汉石油学院取得科学学士学位（主修石油地质学）。张女士于地质研究及分析工作、沉积相划分、烃源岩研究和勘探开发井位部署等方面有逾30年经验。彼曾参与及负责中石化江汉石油项目及由中国石油天然气集团经营之中国石油天然气集团新疆油田项目。

王述权先生，毕业于广东石油学校石油地质专业及江汉石油学院（现长江大学）石油工程专业。彼拥有超过20年有关地质监督及管理的操作工作经验，他于二零一四年七月加入百田石油国际集团有限公司，出任地质总监。王先生为一位地质现场生产及管理专家，熟悉地质录井现场技术、陆相、海相、海陆过渡相的地层、水准井地质导向技术、测录试生产管理、现场油气水显示识别和评价、HSE管理体系和品质标准体系。他具有于不同区域包括江汉盆地、南阳盆地、襄枣凹陷、塔里木盆地、渤海湾盆地、四川盆地、松辽盆地、及苏北盆地等的工作经验。王先生亦曾在CNODC苏丹六区块、CNOOC缅甸专案、CNODC茅利塔尼亚项目、SIPC阿尔及利亚、CNPC土库曼斯坦阿姆河天然气项目、SIPC缅甸项目和伊朗雅达一期项目从事地质监督或地质总监工作。

覃汉生先生，中科百田研究院副总地质师，于二零一七年四月加入百田石油国际集团有限公司。他毕业于成都地质学院石油地质专业。36年来他一直致力于石油及天然气勘探地质研究，曾经服务于中石油华北油田研究院21年，还在阿根廷、菲律宾工作过，对地震资料解释，油气勘探综合地质研究、勘探方向选择、圈闭评价，井位设计、勘探部署具有丰富经验。于2020年12月31日任百田石油国际集团有限公司任高级地质师。