上善黄金
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侯祥，男，1987年生，中国人民大学毕业。2013至2014年，任北京中企会文化有限公司总经理；2014年至2018年，先后任北京中企会文化有限公司秘书长、集团总裁。于2026年09月30日获委任为上善黄金国际控股有限公司执行董事、董事会主席。

田志超先生，于股权投资、上市公司司法重整及先进制造与硬科技投资方面拥有逾18年经验。田先生曾为上海鼎晖百孚投资管理有限公司的合伙人、清科产投股权投资有限公司的执行总裁，以及中发天信（北京）航空发动机科技股份有限公司的董事。田先生获中国人民大学颁授农业推广硕士学位，并获山东财经大学颁授金融学学士学位。公司已就委任田先生为执行董事与其订立服务合约，初步任期为三年，自2026年9月30日起生效。服务合约并无就终止设有任何特定通知期。田先生有权每月收取18，000港元的酬金（乃由董事会经考虑包括其经验、职务及职责、现行市况以及薪酬委员会的推荐建议在内的多项因素后厘定）以及由董事会厘定的酌情花红。田先生将任职至其获委任后的公司下一届股东大会为止，并须根据公司的组织章程细则于公司股东大会上轮值退任及膺选连任。于2026年09月30日获委任为上善黄金国际控股有限公司执行董事。

陈宇先生，为中国香港黄金行业的资深专业人士，于贸易、工业生产、提纯、批发及零售业务等方面均有所贡献。彼在供应链方面拥有丰富经验，并熟悉国际商业惯例及规则。陈先生于投资银行及金融机构拥有近二十年经验。彼于1999年加入高盛（亚洲）有限责任公司投资银行部。彼于高盛任职期间，彼曾于多个业务部门工作，包括投资银行、证券及资产管理。彼亦担任多家持牌法团的董事及持牌人。陈先生现为若干黄金、金属及珠宝行业公司的董事。彼亦为商盈资产管理有限公司（一家持有证券及期货事务监察委员会（‘证监会’）第4类及第9类牌照的中国香港受规管金融服务公司）及Parry Asset Management Limited（一家获证监会发牌从事第9类受规管活动的资产管理公司）的董事。陈先生持有清华大学与中国香港中文大学联合颁授的金融工商管理硕士学位、约克大学颁授的生物计算理学硕士学位及中国香港科技大学颁授的生物学理学学士学位。于2026年09月30日获委任为上善黄金国际控股有限公司执行董事。

何佳，男，1954年11月出生，中国国籍，拥有中国香港永久居住权，毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，博士学历，教授。1988年至1991年，任美国纽约市立大学助理教授；1991年至1999年，任美国休斯顿大学财务系助理教授、副教授（终身教职）；1996年至2015年，任中国香港中文大学财务学系教授；2012年10月至2018年10月，任西藏华钰矿业股份有限公司独立董事；2021年4月至2024年7月，任浙江大学求是讲座教授；2021年5月至今，任山东大学讲席教授；2020年2月至今，任欣龙控股（集团）股份有限公司独立董事。此外，何佳先生于2001年至2002年任证监会规划委委员、深圳证券交易所综合研究所所长。何佳先生还是南方科技大学领军教授、教育部长江学者讲座教授、中国金融学会常务理事兼学术委员。2024年12月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司独立董事。

柳琴女士，为集团商务法务部总监。彼于二零一一年七月加入集团担任人力行政部门经理，于二零一七年十二月担任商务部经理，于二零二零年十二月担任商务法务部总监，其后二零二二年十一月至二零二四年六月担任数字化ITS事业部门总监。彼于二零二零年十二月获广东省高等教育自学考试委员会及华南理工大学颁授完成人力资源管理高等教育自学考试的毕业证书。彼于人力资源及商务管理拥有逾11年经验。加入集团前，彼于艾默生家电应用技术（深圳）有限公司等若干公司任职。于2020年12月01日获委任为瑞和数智科技控股有限公司商务法务部总监。于2026年09月30日获委任为上善黄金国际控股有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、提名委员会主席、薪酬委员会委员、企业管治委员会主席。

梁廷育先生，梁先生拥有逾20年的审计、会计、财务管理及企业融资经验。彼于2000年11月至2008年1月担任致同主管核数师。2008年1月至2010年5月，彼担任中国康大食品有限公司（股份代号834）（新加坡证券交易有限公司股份代号P74）财务总监，主要负责编制财务报表以及审核及制定有效财务政策及控制程序。2010年5月至2012年10月，彼担任中国三三传媒集团有限公司（股份代号8087）财务总监。2012年10月至2015年2月，彼担任正美丰业汽车玻璃服务有限公司（股份代号8135）财务总监兼公司秘书，主要负责财务管理、成本会计及财务。2015年9月至2016年10月，彼担任创徽国际控股有限公司财务总监。彼自2017年3月起加盟东塑集团有限公司担任财务总监。梁先生分别自2009年9月及2016年5月起担任延长石油国际有限公司（股份代号346）及白居易控股集团有限公司（原名称：恒泰裕集团控股有限公司）（股份代号8081）独立非执行董事。梁先生于2000年9月毕业于澳洲卧龙岗大学，获得会计学商学学士学位。彼自2008年1月起成为中国香港会计师公会会员，并自2000年11月起成为澳洲会计师公会会员。于2018年3月2日获委任为毛记葵涌有限公司独立非执行董事。梁廷育于2018年11月22日获委任为信义能源控股有限公司独立非执行董事。于2023年7月15日获委任为太和控股有限公司独立非执行董事。于2009年12月担任延长石油国际有限公司审核委员会主席、薪酬委员会委员。于2025年05月30日获委任为上善黄金国际控股有限公司（原名称：东京中央拍卖控股有限公司）独立非执行董事。于2026年02月27日获委任为上善黄金国际控股有限公司薪酬委员会委员、企业管治委员会委员。于2026年06月22日获委任为东光化工有限公司独立非执行董事、审核委员会主席、企业管治委员会主席。于2026年08月10日获委任为银建国际控股集团有限公司公司秘书及首席财务官。

田文卓先生，为于中国、蒙古及北亚拥有逾20年经验的高级行政及投资专业人士。彼现为广州瑞雅材料有限公司中国运营实体的行政总裁。彼此前为天玉祺本的投资总监及亚洲多家资本投资实体的投资顾问。田文卓先生持有昆藤商学院颁授的高级工商管理硕士学位及匹兹堡大学颁授的政治、哲学及经济学文学学士学位。于2026年09月30日获委任为上善黄金国际控股有限公司独立非执行董事。

田范江，男，1974年1月出生，中国国籍，毕业于清华大学计算机系统结构专业，研究生学历。2000年7月至2001年1月任北京易居中装电子商务有限公司副总经理；2001年2月至2004年6月任埃森哲咨询北京分公司咨询经理；2004年6月至今创办北京百合在线科技有限公司，担任董事长、总经理职务。于2026年09月30日获委任为上善黄金国际控股有限公司独立非执行董事。

马晨山，男1975年生，中共党员，本科学历。历任中央电视台记者，中华全国供销合作总社及下属单位声像中心副主任、中华合作时报社编委、副社长，光明日报社经理部总经理、集团办公室主任、发行部主任、摄影美术部主任，挂职担任四川省广元市委常委、市政府党组副书记，新华联控股有限公司党委书记、常务副总裁、新华联文旅董事长、新丝路文旅董事长，现任甘肃建新实业集团有限公司董事，国城控股集团有限公司董事、总裁。于2026年09月30日获委任为上善黄金国际控股有限公司独立非执行董事。

翟志胜先生，1981年1月18日出生，持中国香港永久性居民身份证，本科学历，澳洲注册会计师及中国香港注册会计师。2006年4月至2008年3月，任冯元志会计师事务所有限公司审计员；2008年3月至2013年2月，任国卫会计师事务所有限公司审计经理；2014年4月至2016年2月，任皓文控股有限公司（中国香港上市代号8019）财务总监；2016年2月至2018年7月，任IRegular Corporate Service Limited财务总监兼财务顾问；2018年8月至2019年9月，任中国升海食品控股有限公司（中国香港上市代号1676）执行董事；2019年9月至今，任东京中央拍卖控股有限公司（中国香港上市代号1939）首席财务官。2023年6月至今，任方正控股有限公司（中国香港上市代号0418）独立非执行董事；2023年11月至今，任利通太平洋金融控股有限公司（新加坡上市代号5QY.SI）独立非执行董事；2025年9月至今，任立高控股有限公司（中国香港上市代号8472）独立非执行董事。2023年2月至今任新亚制程（浙江）股份有限公司独立董事。于2026年09月30日获委任为上善黄金国际控股有限公司公司秘书。