稀美资源
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吴理觉先生，为稀美资源控股有限公司创办人、董事会主席、执行董事、行政总裁兼控股股东之一。彼亦为新佳塞舌尔、稀特中国香港及致远新材料各自的董事。彼目前负责集团的策略规划、整体经营、融资及投资活动，并管理董事会。吴先生为集团审计总监吴双珠女士的叔父。吴先生于二零零六年五月成立集团，并自致远新材料成立以来一直担任其董事会主席。吴先生于一九八四年七月取得中南矿冶学院（现称中南大学）的粉末冶金学士学位。彼亦于二零一一年六月取得中山大学的行政人员工商管理硕士学位。彼于一九九七年十二月自中国有色金属工业总公司取得高级工程师资格。吴先生于钽铌冶金行业拥有超过30年经验。创办集团前，吴先生（i）自一九八四年九月至一九八九年四月任职广东广晟稀有金属光电新材料有限公司（前称从化钽铌冶炼厂，一间主要从事生产及销售钽铌冶金产品业务的公司），担任技术员，主要负责生产及技术性工作；（ii）自一九八九年五月至一九八九年九月担任生产部区域主管，主要负责生产部某科的各类工作；及（iii）自一九八九年十月至二零零零年十二月担任副经理，主要负责经营管理及策略规划。吴先生于二零零零年一月创办佛冈佳特（一间主要从事钽铌冶金产品生产及买卖业务的公司）。彼自二零零一年一月至二零零六年四月任职于佛冈佳特，起初担任总经理并于其后获晋升至主席，主要负责整体经营管理及策略规划。二零一七年五月二十六日获委任稀美资源控股有限公司主席、执行董事。

黄洁莉女士，于二零二二年十二月加入集团。彼于二零零五年至二零二二年担任广东佳纳能源科技有限公司副总裁及国际业务部总监。彼目前担任集团副总裁，主要负责公司经营管理工作。黄女士毕业于广东外语外贸大学英语专业，在市场营销、全球重点客户开拓和企业经营管理等方面具有近二十年的丰富经验。于2024年03月25日获委任为稀美资源控股有限公司执行董事。

毛自力先生，自二零二二年五月起加入集团担任其副总裁，主要负责制定集团投资战略和开拓新项目。毛先生于一九九二年在中国科学院物理研究所获得理学博士学位。彼于一九九六年至二零零零年在柏林工业大学光学研究所担任博士后研究员，期间获得洪堡研究奖学金，一个向在德国的国际博士后学生提供的世界知名奖学金。于一九九三年，彼获聘为北京航空航天大学副教授及北京航空航天大学光信息研究室副主任。毛先生拥有超过20年的投资及管理经验。在加入集团之前，彼于二零零三年加入‘中国企业500强’之一的新华联集团，并于新华联集团内担任多项职务，包括新华联集团战略投资总监、新华联集团董事、新华联集团高级助理总裁、新华联矿业有限公司总经理、北京新华联产业投资有限公司总经理等。于2022年9月2日获委任为顺腾国际(控股)有限公司执行董事。

廖龙龙先生，于二零一三年毕业于华东理工大学，主修应用化学，并于二零一九年取得上海财经大学MBA硕士学位。于二零一三年至二零一七年，彼于（巴斯夫聚氨酯特种产品（中国）有限公司担任研发助理工程师。于二零一九年，彼加入江西赣锋锂业集团股份有限公司（「赣锋锂业」），该公司为于中华人民共和国成立的股份有限公司，其A股于深圳证券交易所上市（股份代号：002460），且其H股于中国香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市（股份代号：1772），而彼先后担任战略投资部专员及经理。自二零二二年三月起，彼担任赣锋锂业境内投资部主管。于本公告日期，根据中国香港法例第571章证券及期货条例（「证券及期货条例」）第XV部，赣锋锂业于公司59，965，000股股份中拥有权益，占公司已发行股本约15.78%。于2026年03月26日获委任为稀美资源控股有限公司非执行董事。

刘国辉先生，1972年11月出生，中国香港永久性居民。1996年7月，获得中国香港树仁学院（现称中国香港树仁大学）的会计荣誉文凭；2014年11月，获得中国香港浸会大学的企业治理与董事学硕士学位。自2002年12月起，成为英国特许公认会计师公会（ACCA）会员；自2003年7月起，成为中国香港会计师公会（现称中国香港会计师公会）的会员；2004年6月，获得中国香港会计师公会的清算管理文凭（SQ）；自2007年12月起，成为英国特许公认会计师公会的资深会员（FCCA）；自2014年4月起，成为Beta Gamma Sigma会员。1996年9月至1997年11月，在天职中国香港会计事务所（前称Glass Radcliffe Chan&Wee Certified Public Accountants）担任审计师，主要负责审计和会计工作；1997年12月至1999年4月，在普华永道会计师事务所担任审计师，主要负责审计工作；1999年10月至2011年6月，在毕马威会计师事务所担任多个职位，最后担任毕马威咨询（中国）有限公司的经理，主要负责提供财务咨询服务，包括财务尽职调查、企业重组、财务重组以及清算工作；2011年7月至2016年6月，在中国城市轨道交通科技控股有限公司（现称京投轨道交通科技控股有限公司）担任副总经理、财务总监、公司秘书和授权代表，该公司在中国香港联合交易所主板上市（股票代码：1522）；2016年7月至2019年10月，在国际友联融资租赁有限公司（现称友联国际教育租赁控股有限公司）担任首席财务官、公司秘书和授权代表，该公司在中国香港联合交易所主板上市（股票代码：1563）；2020年9月至2021年12月，在思宏国际有限公司担任首席财务官；自2022年5月起，在Neo-Concept International Group Holdings Limited担任首席财务官，该公司在纳斯达克上市（股票代码：NCI）。2017年10月至2020年7月，在今海国际集团控股有限公司（前称Kakiko Group Limited）担任独立非执行董事，该公司在中国香港联合交易所主板上市（股票代码：2225）；2018年1月至2025年1月，在丰展控股有限公司（前称旭通控股有限公司和达飞控股有限公司）担任独立非执行董事，该公司在中国香港联合交易所主板上市（股票代码：1826）；2020年12月至2025年1月，在宋都服务集团有限公司担任独立非执行董事，该公司在中国香港联合交易所主板上市（股票代码：9608）；2020年2月至今，在稀美资源控股有限公司担任独立非执行董事，该公司在中国香港联合交易所主板上市（股票代码：9936）；2023年3月至今，在中天建设（湖南）集团有限公司担任独立非执行董事，该公司在中国香港联合交易所主板上市（股票代码：2433）；2024年12月至今，在妞曼思健康食品控股有限公司担任独立非执行董事，该公司在中国香港联合交易所主板上市（股票代码：2530）。

石瑛女士，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师、工商管理硕士、哈佛大学访问学者。1984年至2004年在北京有色金属研究总院从事有色金属合金加工工艺研究、科技项目管理、战略研究和发展规划制订等工作，2004年至2017年任有研半导体材料股份有限公司总经理助理、有研新材料股份有限公司总经理助理。现任集成电路材料产业技术创新联盟秘书长、中国半导体行业协会支撑业分会秘书长、国家新材料产业发展专家咨询委员会委员、北京盛芯盛科技有限责任公司执行董事兼总经理、上海盛芯通泰科技发展有限公司董事长兼总经理、锐立平芯微电子（广州）有限责任公司董事、稀美资源控股有限公司独立非执行董事、江苏鑫华半导体科技股份有限公司独立董事、无锡迪思微电子股份有限公司独立董事。2025年11月14日起担任江苏南大光电材料股份有限公司独立董事。

钟晖先生,于二零二零年二月十九日获委任为稀美资源控股有限公司独立非执行董事。钟先生于一九八八年六月自中南大学(前称中南工业大学)毕业,主修科技情报,并于一九九一年五月取得有色金属冶金硕士学位。彼于一九九五年三月毕业于日本国立名古屋大学,取得材料工程工学博士学位。钟先生于有色金属行业研发具有超过20年经验。加入集团前,钟先生于一九九五年四月至二零零一年六月于日本IBIDEN株式会社(一间主要从事工业生产及科技研究开发的公司)的研发部任职。钟先生自二零零一年七月起任职于中南大学冶金与环境学院,目前为教授。

兰玮锋先生，2026年1月起出任稀美资源控股有限公司副总裁，负责集团生产管理、技术改造、国内项目建设，并分管生产、品质、精益生产及人力资源。兰先生于2020年11月加入集团，曾任稀美资源（贵州）科技有限公司总经理。加入集团前，兰先生拥有近三十年有色冶金行业经验，曾于中色东方集团、东方钽业及江钨控股集团旗下多家核心企业担任高级管理职务。兰先生毕业于南方冶金学院有色冶金专业，大学本科学历，高级工程师，持有安全生产管理资格证书，并获得多项省级优秀企业家及行业人才荣誉。

张东先生，2021年10月加入稀美资源控股有限公司，现任副总裁，负责公司生产原料保障、海外矿产资源及项目开发工作。张先生毕业于中国安徽理工大学及美国东俄勒冈大学，分获理科与文科双学士学位，在金属矿产贸易、海外矿业开发、大宗商品贸易国际仲裁领域拥有逾23年丰富经验。加入公司前，张先生曾于两家中国香港主板上市公司及一家上海上市公司任职，并担任大宗供应链板块高级管理职务。

樊锦超先生，于2024年加入稀美资源控股有限公司，2026年1月起出任稀美资源控股有限公司副总裁。曾任总裁助理兼战略创新中心总监。加入集团前，樊先生曾任宁夏东方钽业股份有限公司证券部部长，并于2006年至2023年期间在东方钽业及宁夏有色金属进出口有限公司历经多个高级管理岗位。樊先生为高级经济师，持有西安外国语大学文学学士学位及西南财经大学管理硕士学位，于钽铌金属市场营销、战略客户开拓、国际商务谈判及企业战略规划领域拥有近二十年专业经验。

张世泽（Chang Eric Jackson），男，1980年出生，加拿大国籍，拥有中国香港永久居留权。英属哥伦比亚大学商学学士，中国香港会计师公会会员，中国香港会计及财务汇报局注册执业会计师，美国注册会计师协会会员。于2020年2月19日获委任为立德教育股份有限公司（原名称：立德教育有限公司）公司秘书。于二零一九年九月十六日获委任为中聚投资集团有限公司（原名称：世纪联合控股有限公司）独立非执行董事，彼主要负责监督董事会并向董事会提供独立意见。于二零零二年九月至二零一三年十月，彼任职于罗兵咸永道会计师事务所，期间彼由保证部助理晋升为高级管理层职位。张先生拥有逾20年上市公司及四大会计师事务所资深财会从业经验，现任AXE Advisory and Consulting Services Limited创始人兼董事，港龙中国地产集团有限公司（股份代码：6968.HK）、德林控股集团有限公司（股份代码：1709.HK）的独立非执行董事、云英谷科技股份有限公司（股份代码：3310.HK）的独立非执行董事、传递娱乐有限公司（1326.HK）的独立非执行董事；曾任三巽集团（6611.HK）首席财务官及公司秘书、中国唐商（0674.HK）首席财务官及公司秘书、正商实业（0185.HK）首席财务官及公司秘书。自二零一五年七月二十七日至二零一七年四月一日，张先生担任正恒国际控股有限公司（一家于联交所主板上市的公司，股份代号为185）的执行董事。自二零一七年五月五日至二零一八年七月十九日，张先生担任新维国际控股有限公司（前称为DX.com控股有限公司，一家于联交所GEM上市的公司，股份代号为8086）的非执行董事。张世泽先生，负责三巽控股集团有限公司的整体财务会计及申报以及公司公司秘书事宜。彼于2019年7月加入三巽控股集团有限公司担任财务总监及于2019年9月5日获委任为公司公司秘书。于2022年6月30日获委任为易和国际控股有限公司独立非执行董事。于2022年7月21日获委任为兴业物联服务集团有限公司公司秘书。于2022年11月18日获委任为万咖壹联有限公司公司秘书。于2022年12月1日获委任为大唐集团控股有限公司。于2024年2月29日获委任正商实业有限公司公司秘书。于2024年05月31日获委任为稀美资源控股有限公司公司秘书。于2025年06月12日获委任为云英谷科技股份有限公司独立非执行董事。于2025年10月28日委任为港龙中国地产集团有限公司独立非执行董事、审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会成员。于2026年02月05日获委任为万威国际有限公司公司秘书。于2025年09月01日获委任为坦博尔集团股份有限公司联席公司秘书。于2026年05月18日获委任为广联科技控股有限公司联席公司秘书。