中加国信
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欧阳艳玲女士，自二零一三年起于石墨开采行业管理方面拥有逾十年经验。欧阳女士于二零一三年至二零一八年曾担任湖南万合石墨科技有限公司投资顾问。欧阳女士其后于二零一八年十月至二零二一年十一月左右曾担任湖南中加石墨股份有限公司监事。彼自二零二零年九月十六日起出任中加石墨控股股份有限公司董事。彼自二零二三年六月二十六日起出任中加新材控股股份有限公司董事。再者，彼自二零二三年六月十五日起出任永名投资控股有限公司（为公司间接非全资附属公司）董事；且彼自二零二三年六月八日起出任永亦投资控股有限公司（为公司间接全资附属公司）董事。于2024年02月23日获委任为中加国信控股股份有限公司执行董事。于2024年4月3日获委任为中加国信控股股份有限公司董事会主席。

杨小强先生，是沈阳泰荣房地产开发有限公司的董事总经理。他在过往二十余年在其他公司担任相类似职位。他在一九九四年取得沈阳机械工业大学工业自动化专业学士学位。他在二零零一年取得沈阳师范大学民商法学专业硕士学位。自二零一八年九月十三日起委任为中加国信控股股份有限公司（原名称：亚洲资源控股有限公司）非执行董事及董事会副主席。二零一八年九月十九日起委任为高鹏矿业控股有限公司非执行董事及董事会副主席。于2020年12月22日调任为高鹏矿业控股有限公司执行董事。

刘恩赐先生，独立非执行董事。彼于财务及会计拥有超过二十四年经验。自二零一四年一月起，彼出任丰硕投资管理有限公司董事，该公司主要从事基金管理业务。刘先生于一九九四年二月毕业于加拿大Dalhousie University，持有商业学士学位。刘先生二零一七年四月二十六日获委任为中加国信控股股份有限公司（原名称：亚洲资源控股有限公司）执行董事。于二零一八年八月一日获委任为中加国信控股股份有限公司（原名称：亚洲资源控股有限公司）行政总裁。于二零一八年三月八日获委任为Mindtell Technology Limited执行董事。刘恩赐于2018年10月26日获委任为高鹏矿业控股有限公司首席执行官。于2019年8月9日担任高鹏矿业控股有限公司执行董事。2020年11月30日担任Mindtell Technology Limited合规主任。于2016年03月24日委任为万民好物控股有限公司独立非执行董事。

李晓明先生，于一九八五年至一九九零年期间曾任职于北京中瑞奶业培训中心。李先生于一九九四年十二月至一九九五年十二月曾为北京美华达装饰中心担任经理。彼自一九九八年起至今一直为北京龙鑫房地产开发集团有限公司担任主席及法定代表人。于二零一零年九月至二零一二年一月，李先生曾为北京华业通装饰工程有限公司担任监事。彼自二零一二年起至今一直为北京市新光灯具有限责任公司担任监事。自二零二一年起至今，李先生一直为北京金华投资发展有限公司担任总经理。李先生于一九八七年毕业于北京人文函授大学（现称北京人文大学），并取得法律系学士学位。彼并于一九九八年毕业于中国社会科学院研究生院，并取得财贸经济系国际贸易专业硕士学位。于2022年11月21日获委任为中加国信控股股份有限公司（原名称：亚洲资源控股有限公司）执行董事。

李玉国先生，于2013年7月获委任为盛京银行股份有限公司非执行董事，并于2014年6月获委任为盛京银行股份有限公司副董事长。彼自2013年6月起担任汇宝国际董事长，并自1993年5月起担任北京九台集团有限公司董事长。此前，彼于1983年8月至1992年10月历任中国科学技术协会计划局财务处主任科员、副处长及处长。李先生于1983年7月毕业于江西财经大学（前称江西财经学院）（中国江西）工业财会专业。于2017年8月16日获委任为中加国信控股股份有限公司（原名称：亚洲资源控股有限公司）执行董事。于2017年9月22日获委任为中加国信控股股份有限公司（原名称：亚洲资源控股有限公司）董事会主席。于2018年9月19日获委任高鹏矿业控股有限公司执行董事。2014年6月20日获委任盛京银行股份有限公司战略发展委员会委员，审计委员会委员。2018年2月28日获委任盛京银行股份有限公司风险控制及消费者权益保护委员会委员。于2020年6月16日获委任为高鹏矿业控股有限公司行政总裁。于2024年01月15日获委任为富汇国际集团控股有限公司执行董事。

温钧贻女士，从二零二零年八月至二零二二年十一月担任北京东方新洲商贸有限公司的行政总裁助理。期后，于二零二三年一月至二零二四年三月期间，温女士担任北京宏信弘业经贸有限公司的副总经理。温女士于二零二零年毕业于北京交通大学海滨学院大学，取得环境设计学士学位。于2024年06月12日获委任为中加国信控股股份有限公司执行董事。

陈东尧先生，自二零一四年起于石墨开采行业管理方面拥有逾九年经验。陈先生自二零一四年起担任湖南万合石墨科技有限公司副总经理，并自二零二一年十一月二十二日起担任中加石墨控股股份有限公司董事，主要负责就业务发展事宜提供建议。自二零一四年起，陈先生一直参与上述公司之管理，主要负责制定发展目标及企业方向。彼亦参与了多家矿业公司或相关公司的各类并购及重组项目的策划、项目管理、投资分析、风险评估及可行性分析。陈先生于二零一一年毕业于加拿大约克大学，取得文学士学位。于2024年02月23日获委任为中加国信控股股份有限公司非执行董事。

黄逸林先生，于一九九二年从电大财经学院专科毕业，毕业后一直从事管理类相关工作，历年先后在汕头市三叶塑料有限公司、深圳市中联资有限公司、深圳市日汇盛集团有限公司及深圳市鸿讯投资有限公司担任总经理一职，黄先生在企业的现代管理方面有着丰富的理论知识和实操经验。于2015年1月23日，黄先生拥有中加国信控股股份有限公司（原名称：亚洲资源控股有限公司）7，800，000股股份及于二零一六年到期之本金总额为19，000，000港元-12厘票息可换股票据（按0.38港元之转换价）（相等于50，000，000股转换股份）（涵义见证券及期货条例第XV部）之个人权益。因此，黄先生之总权益相当于中加国信控股股份有限公司（原名称：亚洲资源控股有限公司）现有已发行股本之3.2%。已获委任为中加国信控股股份有限公司（原名称：亚洲资源控股有限公司）之执行董事，自二零一五年一月二十三日起生效。已获委任为中加国信控股股份有限公司（原名称：亚洲资源控股有限公司）之董事会主席，自二零一五年一月三十日起生效。于2017年8月16日获委任为中加国信控股股份有限公司（原名称：亚洲资源控股有限公司）行政总裁。于二零一八年八月一日调任为中加国信控股股份有限公司（原名称：亚洲资源控股有限公司）非执行董事。

巴俊宇先生，1955年6月生，辽宁抚顺人，中国民主同盟盟员。著名经济学家。1982年毕业于辽宁财经学院，后在大学执教从事经济科学教学与研究。于2010年6月获委任为盛京银行股份有限公司独立非执行董事。巴先生自2001年9月至今一直担任沈阳理工大学教授，并于2001年9月至2009年5月担任沈阳理工大学社会经济研究所所长、教授、研究员，2009年5月起担任沈阳理工大学思想政治理论课教学科研部教授。在此之前，彼曾于1996年4月至2003年8月担任沈阳大学经济研究所所长、副教授，于1985年8月至1996年4月担任沈阳财经学院系副主任、市场经济研究所副所长、副教授，并于1982年8月至1985年8月担任沈阳市财会学校教研室副主任、主任、讲师。巴先生于1982年7月毕业于东北财经大学（前称辽宁财经学院）（中国辽宁）商业企业管理专业。彼自2008年8月起一直为辽宁省人事厅认可的研究员。于2018年2月获选为盛京银行股份有限公司外部监事。于二零一八年七月二十四日获委任中加国信控股股份有限公司（原名称：亚洲资源控股有限公司）独立非执行董事。于2018年2月28日获委任盛京银行股份有限公司外部监事。2014年6月20日获委任盛京银行股份有限公司关联交易控制委员会主任，提名与薪酬委员会委员，风险控制委员会委员。现任沈阳理工大学教授，沈阳巴兰德经济发展国际咨询机构理事长、首席经济学家、朝阳银行监事。

徐兴鸽先生，于二零零五年六月至二零零九年十月期间，徐先生加入天津施华洛婚礼摄影，出任首席摄影师及美术总监。其后，于二零零九年十一月至二零一八年四月期间，彼于天津爱尚格调婚礼摄影任职，担任美术总监。徐先生自二零一八年五月起一直担任天津辰宁物业管理有限公司副总经理。徐先生于二零零三年毕业于本溪市职业技术学院。于2024年05月22日获委任为中加国信控股股份有限公司独立非执行董事。

黄嵩先生，彼于二零零七年至二零二三年担任唯美皮草时装有限公司营销总监。黄先生自二零二三年至今担任东莞闽港实业投资有限公司营销总监。黄先生于二零零七年于中央昆士兰大学（Central Queensland University）取得商业（行政）学士学位。于2024年05月22日获委任为中加国信控股股份有限公司独立非执行董事。

林溢婷女士，于二零零六年取得中国香港城市大学工商管理学士学位，主修会计学。彼自二零一三年一月起成为中国香港会计师公会会员。彼于会计及审计方面拥有超过10年经验。加入公司前，彼曾于二零一六年十月至二零一八年四月期间担任新世界设施管理有限公司（于中国香港联合交易所有限公司（‘联交所’）主板上市之公司新世界发展有限公司（股份代号：17）之附属公司）之财务经理。彼亦于二零零八年三月至二零一六年十月任职于中型会计师事务所，离职前之最后职位为审核经理。彼现时为万利管理有限公司（于联交所上市之亚洲资源控股有限公司（股份代号：899）之附属公司）之财务总监。于2018年8月31日获委任为精雅商业财经印刷集团有限公司执行董事及公司秘书。于二零一八年三月八日获委任为Mindtell Technology Limited之公司秘书。于2024年12月23日获委任为中加国信控股股份有限公司公司秘书。